Description:
Training course addressed to policy developers in THB, law enforcement officials investigating THB crime as well as specialists on financial investigation with professional knowledge and experience on counter-trafficking and the fight against money laundering. Judges and prosecutors preferably involved in judicial cooperation in criminal matters.
The aim of the course is to incorporate the financial investigation into the THB investigations by improving the cooperation between the HB investigators and specialists on financial investigation. As general Learning Outcomes - upon completion of the activity, the participants will be able to:
- Demonstrate the importance of and benefits from financial investigations in the context of THB as a predicate offense
- Outline all the steps in the process of identifying, investigating, seizing and confiscating the proceeds of THB crimes
- Recognise where in THB cases financial investigations and asset recovery may become relevant and vice versa; recognise indicators and techniques of financial crimes
- Use of information sources including operational sources as well the private sector, NGO's, tax authorities, banks
- Convert intelligence into evidence
- Describe the national / international legal framework in the context of financial investigations and asset recovery
- Identify how the law enforcement agencies and financial institutions can work together and strengthen the cooperation with the FIU and tax services at national level
- Describe the possibilities of using Europol and the use of JITs in this context
- Initiate or contribute to cross-border cooperation in the context of THB and financial investigations and asset recovery and explain the opportunities and challenges of these procedures
- Plan a pro-active / reactive investigation and integrate it in a THB case including asset recovery
Miesto konania: Police Training Centre, Viedeň - Rakúsko
Jazykový režim: anglicky
Finančné podmienky: v prílohe
Prihlásenie:
V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov, najmä povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov.
Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie 0odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.
Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.